Украина готовиться к международному обмену налоговой информацией

 

Законопроект был разработан Министерством финансов Украины при поддержке Программы Европейского Союза по управлению государственными финансами в Украине (проект EU4PFM) в рамках рабочей группы, в которую вошли представители Государственной налоговой службы, НБУ, НКЦБФР и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики.

 

Директор Департамента по предупреждению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Артем Чехлов заверил, что Государственная налоговая служба будет активно участвовать в разработке подзаконных актов по реализации данного законопроекта. ГНС работает над внедрением ИТ-системы сбора, обработки и обмена информацией в соответствии со стандартом CRS и руководящими принципами для бизнеса по применению стандарта CRS.

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Реестр компаний Гонконга опубликовал статистику за 2023 год

Изображение
В общей сложности 132 246 местных компаний были вновь зарегистрированы в Государственном Реестре Гонконга в 2023 году, согласно статистике, опубликованной регистром компаний 15 января.    Общее количество местных компаний, зарегистрированных в соответствии с Постановлением о компаниях, составило 1 430 758 к концу 2023 года, увеличив общую цифру на 39 080 по сравнению с 2022 годом. Следует отметить, что население этого города составляет 7 413 000 человек по состоянию на 2021 год, то есть одна компания в Реестре приходиться приблизительно на каждые 5 жителей Гонконга. Цифры просто феноменальные, теперь видно - на сколько Гонконг является популярной юрисдикцией для  регистрации офшорных компаний  иностранцами. Далее читайте новость на нашем сайте .
Далее...

ЕC добавил Россию в «черный список»

Изображение
ЕС в очередной раз пересмотрел перечень стран, не сотрудничающих в налоговых вопросах. В этот список были добавлены Россия, Британские Виргинские острова,  Коста-Рика и   Маршалловы острова .   При этом было заявлено - "Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем.   На сегодняшний день в списке не сотрудничающих территорий 16 стран, в первую очередь это офшорные страны, такие как Багамы, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и прочие.  Некоторые страны убрали из списка: Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай. А некоторым, таким как  Гонконг, Малайзия и Катар - предоставили время для устранения недостатков.   Главными претензиями к РФ являются поправки в законы, принятые в прошлом году, и касающиеся налогового  режима специальных административных районов, один находиться в Приморье, другой в Калининградской области. Совет ЕС так же заявляет, что диалог с Российской Федерац
Далее...

ОАЭ и Гибралтар исключили из серого списка FATF

Изображение
23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка.   FATF – это межправительственн ый  орган ,   главной  задачей которой является борьба с отмыванием  грязных денег ( доходов,  полученных преступным путем),  а также противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В  данную организацию в настоящее время входит  более 200  стран .   Когда установлено, что  национальн ая  систем а   той или иной страны, направленная на  борьб у  с отмыванием  «грязных денег», не совершенна и  содерж и т  в себе  существенные недостатки,  или  государств енные органы   не  принимают достаточны х  мер по борьбе с  такими   явлениями,  то  FATF включает  такие государства  в «черный» и ли  «серый» спис ок.   В «черный» список FATF включает  c траны,  которые не идут ни на какое взаимодействие с этой организацией, поддерживающие международный терроризм, или же сотрудничают, но в недостаточной степ
Далее...