ОАЭ и Гибралтар исключили из серого списка FATF

23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка.

 

FATF – это межправительственный орган, главной задачей которой является борьба с отмыванием грязных денег (доходов, полученных преступным путем), а также противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В данную организацию в настоящее время входит более 200 стран.

 

Когда установлено, что национальная система той или иной страны, направленная на борьбу с отмыванием «грязных денег», не совершенна и содержит в себе существенные недостатки, или государственные органы не принимают достаточных мер по борьбе с такими  явлениями, то FATF включает такие государства в «черный» или «серый» список.

 

В «черный» список FATF включает cтраны, которые не идут ни на какое взаимодействие с этой организацией, поддерживающие международный терроризм, или же сотрудничают, но в недостаточной степени. На сегодня в черном списке присутствуют три страны:  КНДР, Иран и Мьянма.

Далее читайте на нашем сайте.