ОАЭ и Гибралтар исключили из серого списка FATF
23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка. FATF – это межправительственн ый орган , главной задачей которой является борьба с отмыванием грязных денег ( доходов, полученных преступным путем), а также противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В данную организацию в настоящее время входит более 200 стран . Когда установлено, что национальн ая систем а той или иной страны, направленная на борьб у с отмыванием «грязных денег», не совершенна и содерж и т в себе существенные недостатки, или государств енные органы не принимают достаточны х мер по борьбе с такими явлениями, то FATF включает такие государства в «черный» и ли «серый» спис ок. В «черный» список FATF...