Использование оффшорных компаний

23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка.   FATF – это межправительственн ый  орган ,   главной  задачей которой является борьба с отмыванием  грязных денег ( доходов,  полученных преступным путем),  а также противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В  данную организацию в настоящее время входит  более 200  стран .   Когда установлено, что  национальн ая  систем а   той или иной страны, направленная на  борьб у  с отмыванием  «грязных денег», не совершенна и  содерж и т  в себе  существенные недостатки,  или  государств енные органы   не  принимают достаточны х  мер по борьбе с  такими   явлениями,  то  FATF включает  такие государства  в «черный» и ли  «серый» спис ок.   В «черный» список FATF включает  c траны,  которые не идут ни на какое взаимодействие с этой организацией, поддерживающие международный терроризм, или же сотрудничают, но в недостаточной степ